南日本銀行

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よくあるご質問

事業者のお客さま

法人名義の口座を開設されるお客さまへのお願い

株式会社南日本銀行

 当行では、法人口座を悪用した各種詐欺等犯罪の未然防止やマネー・ローンダリング(資金洗浄)およびテロ資金供与対策強化の観点から、新たに口座開設をご希望される法人のお客さまに対して、下記のお願いを申し上げております。
 お客さまには、ご不便・お手数をおかけしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。


1.ご提出いただく主な書類
①法人の履歴事項全部証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
②法人の印鑑登録証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
③取引担当者(ご来店者)の方の公的な本人確認書類
④代表者、実質的支配者の方の公的な本人確認書類(写し)
⑤事業内容等がわかる資料(会社案内、製品・商品パンフレット、ホームページ等)
 ※①~③は、いずれも原本をお持ちください。当行で写しをとらせていただき、原本はお返しいたします。
 ※③・④に顔写真がない場合、複数の本人確認書類をお持ちください。


2.ご留意事項
・お申込みから口座開設までに2週間程度のお時間をいただくことがあります。
・必要に応じて追加で書類の提出をお願いしたり、口座開設をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
・事業内容等の確認のため、事業所への訪問や面談をお願いする場合がございます。
・ご不明な点がございましたら、お近くの当行本支店窓口までお問い合わせください。

以 上

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