暗号資産交換業者および資金移動業者への「異名義人振込」について
2026年2月20日
昨今、特殊詐欺やSNS型投資・ロマンス詐欺、ＡＴＭやインターネットバンキングを利用した不正送金事案等において、被害金が暗号資産交換業者や資金移動業者の金融機関口座を受け皿とする事例が増加しています。
このような状況を踏まえた当局からの要請を受け、当行ではお客さまの保護および詐欺被害防止の観点から、暗号資産交換業者および資金移動業者の金融機関口座に対し、ご本人名と異なる振込依頼人名に変更してお振込みされるような「異名義振込」については、お受け付けすることができません。
また、ＡＴＭやインターネットバンキングなどでの同様のお振込もお断りいたします。後日、同様のお振込が確認された場合は、その後のお振込を含むお取引の一部または全部を制限させていただくことがございます。
お客さまの大切な資産を守るため、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
《振込依頼人名変更の例》
| 出金口座名義 | 振込依頼人名 | 取扱可否 |
| ナンギン ハナコ | ナンギン ハナコ | お取り扱いできます |
| ナンギン ハナコ | １２３４５６ ナンギン ハナコ | お取り扱いできます |
| ナンギン ハナコ | カゴシマ ハナコ | お取り扱いできません |
| カ）ナンギンショウカイ | カゴシマ ハナコ | お取り扱いできません |
金融庁
法人口座及びインターネットバンキングの利用を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化について
※外部サイトへアクセスします。
警察庁
法人口座及びインターネットバンキングの利用を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化について
※外部サイトへアクセスします。
以 上
お電話でのお問い合わせ
南日本銀行
コンプライアンス統括部 AML金融犯罪対策グループ
本件に関するお問い合わせ窓口：
０９９－２２６－２７１３
[受付時間］平日９：００～１７：００